دستگیری رئیس یکی از شعب بانکی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، دادستان عمومی و انقلاب این استان گفت: طی تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضائی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حسابی به نام خود و فرزند خردسالش، به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ از آن اقدام کرده است.

دکترمحمدحسین صادقی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش، و با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی شهرستان‌های سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند مشخص شد؛ از حساب‌های فوق برای انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.

وی افزود: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی، موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را هم برای مرتکبین فراهم کرده است.

وی تصریح کرد؛ این متهم به همکاری با افرادی از جمله (م. – ک.) برای انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حساب‌های مخفی و متعدد از جمله حساب‌های کوتاه مدت خود به صورت نقدی، با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز شامل، ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است.

صادقی افزود: این فرد همچنین به تحصیل مال از طریق نامشروع هم اعتراف کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: متهم در ازاء اقدامات فوق مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه ازجمله، واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به حساب فرزندش کرده است.

این مقام قضائی گفت: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا از دیگر جرم‌های محرز شده متهم است.

محمدحسین صادقی در پایان گفت: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر ایادی و همدستانش در دستور کار قرار دارد.