پخش زنده
امروز: -
خانم ج الف در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت: بنده معانی کلماتی مانند اخلال در نظام اقتصادی و پول شویی را نمی دانم و با توجه به اینکه در زمینه حسابداری تحصیلات دانشگاهی ندارم، در شرکت امیرمنصور آریا پیرو کارهایی که داشتم شروع به کار خزانهداری کردم و در این شرکت مصوبهای داشتیم که شرکتها باید همه وجوه را به خزانه متمرکز منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، وی در ادامه با بیان اینکه سابقه کار در زمینه خزانه داری در یک شرکت سرمایهگذاری را نداشتم افزود: همه بخشنامهها و مقررات به صورت کتبی به من اعلام میشد و تک تک کارهایی که انجام دادم طبق دستور کتبی به صورت روزانه به من اعلام می شد.
خانم ج الف ادامه داد: روال کار به این صورت بود که همه شرکت ها باید همه عواید خود را اعم از فروش، تسهیلات بانکی و سایر داراییهایی که وارد شرکتشان می شد به خزانه منتقل می کردند و هزینههای خود را نیز با درخواست کتبی می گرفتند.
وی گفت: برای تامین وجه مورد نیاز شرکت پس از تائید آقای م الف الف خ و مدیر مستقیم خودم یعنی معاونت تامین منابع شرکت امیرمنصور آریا اقدام می کردیم.
خانم ج الف با بیان اینکه همه کارهایی که انجام دادهام مکتوب است افزود: معاونت تامین منابع گروه امیرمنصور آریا در مدت فعالیت من سه نفر بودند که اول آقای ب دوم آقای ع.ج و سپس آقای ش بودند اما همیشه مدیر مستقیم من معاون تامین منابع شرکت امیرمنصور آریا و مدیر عامل نیز آقای م الف الف خ بودند.
وی ادامه داد: دستورات پرداختها را روزانه به من می دادند و من نیز گزارش روزانه را خدمت مدیر مستقیم خود آقای ش می دادم و وی به من دستور می داد که پرداختهایی انجام شود و همه پرداختها از طریق صدور چک و کتبا انجام می شد. و من هیچ گونه عملیات حسابداری در این شرکت انجام نمیدادم و فقط صندوقدار و مسئول صدور چک بودم.
متهم پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: همانگونه که پرداخت وجه را بر اساس دستور آقایان م الف الف خ و ش انجام می شد مسئول نگهداری صندوق برخی از شرکتها نیز بودم و هزینههای جاری آنها بر عهده من بود و کل پرداختهایی که من انجام می دادم بر اساس درخواست کتبی آن شرکت به واحد تامین منابع شرکت امیرمنصور آریا و با امضا و تائید مدیران خودم آقای م الف الف خ و آقای ش بود.
وی افزود: شرکتها بر اساس بخشنامه عوایدشان را به خزانهداری منتقل می کردند که شامل اعتبارات اسنادی نیز می شد.
خانم ج الف افزود: از تاریخ شروع به کارم نهایت صداقت و دقت را داشتم و هیچ قصد مجرمانه و سوء نیت و قصد کار خلافی نداشتم و در هیچ کدام از جلسات مدیران ، جلسات هیات مدیره شرکت و جلسات تصمیمگیری حضور نداشتم و نه تصمیمگیرنده بودم و نه حق امضا داشتم و نه حق پرسیدن سوالی را داشتم و فقط بر اساس مقرراتی که به من ارائه و دستور داده شده بود، دستورات روزانهای را که به من داده می شد اجرا می کردم.
وی ادامه داد: درباره پرداختها کاملا مشخص است و پرداختها از طریق صدور چک از طریق شرکت امیرمنصور آریا و واریز حساب شرکتهای دیگر انجام می شد و پرداختهای شخصی آقای م الف الف خ که بابت هزینههای شخصی برای خانواده شان انجام میشد که تمام آنها از طریق صدور چک است و هیچ وجه نقدی را پیش خودم نگه نمیداشتم.
خانم ج الف ادامه داد: اگر آقای م الف الف خ دستور می دادند وجه نقدی برایش به شرکت آورده شود عینا چک صادر شده و عین مبلغ به شرکت میآمد و شماره شده و به وی تحویل داده می شد و من در شرکت مسئول شمارش پول و نگهداری بودم تا کسری پیش نیاید و اتفاقی در خزانه نیافتد و یا مدرکی یا سندی گم نشود و در زمینه اوراق بهادار و اعتبار اسنادی اصلا من برخوردی نداشتم و از این اوراق استفاده نکردم و تصمیم گیرنده و یا انجام دهنده کاری در زمینه اعتبارات اسنادی نبودم و امور اعتبارات در واحد دیگری انجام می شد و ما در خزانه هیچ کدام از این اطلاعات را نداشتیم.
وی ادامه داد : شرکتها درخواست کتبی میفرستادند که ضمیمه آن در اسناد حسابداری موجود است و عین درخواست به شرکت واریز می شد و اینها بر اساس مقررات شرکت و پس از تائید م الف الف خ و آقای ش انجام می شد و من هیچ سوء نیت و فکر خلاف و کمک کردن به کار خلافی را هرگز نداشتم و الآن نیز اعلام برائت میکنم و هیچ وابستگی به این گروه نداشتم و ارتباط من با این گروه فقط در حیطه کاری و در چارچوب مقرراتی بود که برای من طراحی شده بود.
قاضی دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی پس از شنیدن بخش اول دفاعیات متهم خانم ج الف از او درباره کیف ها و تعداد آن پرسید که وی پاسخ داد: آوردن پول نقد به شرکت و نگهداری صندوق نقدی قبل از انتقال من به شرکت امیرمنصور آریا انجام می شد، یعنی آقای م الف الف خ صندوق نقدی در داخل شرکت امیرمنصور آریا داشتند.
وی افزود: من از شرکت آب معدنی داماش به این شرکت منتقل شدم و همچنان این وضعیت ادامه پیدا کرد و مبلغی که آقای م الف الف خ دستور داده بود به صورت نقد در صندوق شرکت نگهداری شود 50 میلیون تومان بود و فقط به شخص خود ایشان این پول ها تحویل داده می شد و حتی برای هزینه کرد منزل آقای م الف الف خ نیز چک صادر می شد و اگر پول نقدی به شرکت آورده شده فقط برای تحویل به شخص م الف الف خ بوده است و گفته می شد برای هزینه های بازرگانی که خود وی شخصا انجام می داد این پول آورده می شد.
وی ادامه داد: با بزرگ تر و اضافه شدن شرکت های دیگر به مجموعه این رقم به 150 تا 200 میلیون تومان افزایش یافت و در سال 89 تعداد پرداخت ها بیشتر شد چون آقای م الف الف خ تعداد دفعات بیشتری درخواست وجه نقد می کردند و حتی این رقم در 6 ماه سال 90 به 500 میلیون تومان نیز رسید.
خانم ج الف گفت: پرداخت ها به صورت ایران چک، یورو و دلار بود و در داخل یک کیف گذاشته و تحویل شخص آقای م الف الف خ می شد و در برخی موارد نادر می گفتند که مهمان دارند و کیف را در کنار میز منشی ایشان می گذاشتم تا خودشان از منشی آن را تحویل بگیرد.
وی در پاسخ به سوال قاضی سراج که پرسید هر کیف محتوی چه مقدار وجه نقد بود، پاسخ داد: در هر کیف حدود 200 میلیون تومان وجه نقد بود و اواخر حدود 4 تا 5 کیف به شکل وجه ارزی از جمله یورو و دلار بود.
خانم ج الف در پاسخ به این سوال قاضی که قبل از کیف ها نحوه پرداخت چگونه بود؟ گفت: قبل از آن موجودی صندوق حدود 50 میلیون تومان بود که ایران چک های متنوع از جمله صد هزار و دویست هزار تومانی بود که تحویل آقای م الف الف خ می شد و زمانی که ایران چک ها فقط 50 هزار تومانی شد، حجم آن زیاد شد و نمی توانستم آن را در کیف کوچک دستی جا بدهم و به همین منظور کیف بزرگتری تهیه شد.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا پول های تحویلی را ثبت می کردید که به چه منظوری و برای چه کاری پرداخت می شود، افزود: من حق پرسیدن نداشتم که این پول ها برای چه منظوری است اما در دفتری که در داخل صندوق بود ثبت می کردم و همیشه میزان موجودی ها باید در داخل آن دفتر مشخص می بود و ورود و خروج پول از صندوق در این دفتر ثبت می شد و امکان داشت در زمانی که من در شرکت نبودم به آن صندوق مراجعه کنند و وجهی را بردارند.
خانم ج الف گفت: این پول از حساب شخصی آقای م الف الف خ به شرکت آورده می شد و سند حسابداری نمی خورد.
وی افزود: وجوهی که از طرف شرکت امیرمنصور آریا به دیگر شرکت ها پرداخت می شد همه اسناد از جمله نامه درخواست و سند پرداختی و دیگر مستندات را دارد اما وجوهی که برای شخص آقای م الف الف خ استفاده می شد از حساب شخصی وی برداشت و به شرکت آورده می شد و دست خودش بود و هیچ سند و ثبت حسابداری نداشت.
خانم ج الف گفت: صدور چک و میزان و پرداخت آن در تراز مالی شخصی آقای م الف الف خ ثبت می شد ولی ثبت شرح سند نداشت که این وجه به چه کسی پرداخت می شود و کسی به من توضیح نمی داد که وجه تحویلی به آقای م الف الف خ به چه کسی تحویل داده شد.
قاضی سراج در ادامه پرسید در باره اتهامتان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شرکت گروه امیرمنصور آریا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد ریال و استفاده از سند مجعول توضیح فرمایید.
خانم ج الف پاسخ داد: اطلاعات اعتبارات اسنادی در حیطه کاری من نبود و اطلاعاتی در این زمینه نداشته ام و هیچ کاری در این زمینه انجام نداده ام و موضوع اعتبارات اسنادی در اهواز توسط واحدهای تامین منابع و اعتبارات انجام می شده است و هیچ دخالتی در این باره نداشته ام.
وی درباره انتقال وجه به شرکت امیرمنصور آریا گفت : طبق دستورات و بخشنامه، شرکت ها باید همه عوایدشان را از محل اعتبارات و هر محل دیگری به خزانه متمرکز شرکت امیرمنصور آریا منتقل می کردند که شامل اعتبارات اسنادی نیز می شد و شرکت ها بعضا این وجوه را به شرکت امیرمنصور آریا منتقل کردند و تعدادی از این وجوه نیز توسط من منتقل شده به این ترتیب که خود آن شرکت ها و با اطلاع مدیرانشان چک هایی را به صورت سفید امضا داخل صندوق می گذاشتند و علت آن نیز این بود که دو تا از این شرکت ها در خارج از تهران از جمله اهواز و بندرانزلی بودند و به همین خاطر چک سفیدامضا به من تحویل می دادند.
وی افزود:بر اساس دستورآقای م الف الف خ و با اطلاع مدیران آن شرکت ها این چک ها صادر می شد و همان روزی که این چک ها صادر می شد به انضمام فیش بانکی، اصل آن به واحد حسابداری برای ارائه به شرکت ذینفع تحویل داده می شد.
خانم ج الف با بیان اینکه هیچ مدرکی در داخل خزانه بیشتر از یک روز نباید نگهداری می شد، گفت: ما در واحد خزانه داری هیچگونه بایگانی مدارکی نداریم و مدارک را به خود شرکت های ذینفع ارائه می کردیم.
خانم ج الف در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی درباره اتهام جعل خود افزود: در گروه امیرمنصور آریا روال عادی حاکم بود که برخی مدیران به جای برخی مدیران دیگر امضا می کردند یعنی قبل از منتقل شدن من به شرکت امیرمنصور آریا این روال در شرکت رواج داشت و مدیران با اطلاع و هماهنگی هم و برای تسریع در کار و عجله ای که آقای م الف الف خ برای اجرای روند کاری داشت، به جای هم امضا می کردند و مخالفتی از طرف هیچ مدیری در این باره ارائه نمی شد و همه مدیران در جریان بودند.
وی گفت: تعدادی از این چک ها را آقای ب ب امضا می کردند و کسانی هم بودند که جای هم امضا می کردند و هیچ مخالفتی نمی شد و ضرری هم به کسی وارد نمی شد و همه چک هایی را که در این زمینه بوده و من از آن استفاده کردم فقط برای انتقال وجه به شرکت امیرمنصور آریا استفاده شده و هیچ ضرری به شرکت یا شخصی وارد نشده است.
خانم ج الف افزود: در مورد شرکت های دیگر از جمله فولاد فام و (الیت انزلی)، مدیران این شرکت ها دسته چک های خود را کاملا سفیدامضا در داخل صندوق گذاشته بودند و در موارد نادر مجبور بودیم در برخی مواقع برای کارهای جاری داخل شرکت که برخی شرکتها به عنوان مشتریان هم به یکدیگر چک می دادند در بانک به صورت عملیات گردش بانکی واگذار می شد.
وی ادامه داد: تعدادی از این چک ها را هم به دستور آقای ش صادر می کردم و کارتابل را به آقای ش و بعد آقای ب تحویل می دادم.
خانم ج الف گفت: همه مدیران این شرکت ها از دوستان این دو نفر بودند و قرار بود که از آنها امضا بگیرند و به من برگردانند که طبق گزارشات جلسات بازجویی، آنها اقرار کردند که خودشان امضا نمی کردند و آقای ش و ب امضا می کردند و کارتابل ها را به من تحویل می دادند.
وی درباره تاسیس شرکت (الیت انزلی) نیز افزود: تا جایی که اطلاع دارم آقای ب ب به همراه آقای ب ، این شرکت را تاسیس کردند و از هزینه مستقیم شرکت امیرمنصور آریا برای سرمایه اولیه این شرکت استفاده شد و این شرکت جزو شرکت های گروه امیرمنصور آریا بود.
خانم ج الف اضافه کرد: اینکه شرکت امیرمنصور آریا در آن شرکت سهامدار است یا نه اطلاع مستقیم نداشتم چون هیچ وقت اوراق رسمی شرکت ها در اختیار من قرار نمی گرفت.
متهم پرونده فساد بزرگ مالی گفت: شرکت فولاد فام اسپادانا با مدیریت آقای ی ی به آقای م الف الف خ واگذار شد و همه عملیات داخلی این شرکت به شرکت امیرمنصور آریا منتقل شد.
*مسئله ذینفع واحد را امور مالی شرکت تشخیص می داد.
ج الف که بعد از آخرین دفاع وکیل مدافعش پشت تریبون قرار گرفت اعلام کرد: من اصلاً کار اعتبارات اسنادی انجام نداده ام و وقوع جرمی که منتهی به جعل شده و کاری در این خصوص انجام شده در قسمت اعتبارات اسنادی بوده است که من نقشی نداشتم.
وی افزود: در این بخش فقط صدور چک صورت گرفته و صدور چک نیز به این ترتیب بود که تمام مدیران شرکت ها چک ها را خودشان امضا می کردند و صدور چک با خودشان بود.
قاضی پرونده اعلام کرد: وکیل شما در این خصوص دفاع کردند، مشکلی وجود ندارد.
متهم در ادامه توضیح داد: مدارک این اسناد نیز موجود است یعنی اگر مدیری ادعا می کرد که چک آن جعل امضا شده است من در کمتر از سه چهار ساعت کپی چک و فیش واریزی حساب را به وی می فرستادم.
قاضی پرونده گفت: در جلسات گذشته نیز که حضور داشتید من اعلام کردم که شما تنبلی و اهمال کرده اید و این باعث شده است هشت چک صادر شود.
متهم اعلام کرد: تمام این موارد را رد می کنم زیرا مدیران در همه این جلسات حضور داشتند و حتی یک روز بعد از صدور چک کپی این چک ها و فیش واریزی به شرکت آنها تحویل داده می شد و این شرکت ها نمی توانند بعد از دو سال و نیم بیایند و بگویند که دو سال و نیم پیش از حساب من چکی صادر شده است و من در جریانش نیستم.