با مراجعه تعدادی از شکات و مالباختگان به پلیس آگاهی و بررسی اظهارات آنها مشخص شد که فردی حدودا 40 ساله با هویت مجعول سرهنگ ابراهیمی ، ضمن معرفی خود به عنوان پرسنل پلیس راهور مدعی شده که با توجه به ارتباطات کاری قادر است برای خودرو افراد متقاضی ، کارت شناور طرح ترافیک یک ساله اخذ و یا برای بخشودگی جریمه خودروها اقدام کند.
یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: اینجانب از طریق یکی از بستگان و به صورت تلفنی، با شخصی به نام سرهنگ ابراهیمی آشنا شدم ؛ وی در تماس تلفنی مدعی شد که می تواند با ارتباطاتش در پلیس راهور برای تهیه طرح ترافیک یک ساله اقدام کند؛ بنده نیز برای خود و چند تن از آشنایان درخواست چند طرح ترافیک کرده و در مجموع مبلغ 9 میلیون و 200 هزار تومان به حساب وی واریز کردم اما پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه شدم که اظهارات این شخص دروغ و کذب بوده است.
در بررسی اظهارات شکات و مالباختگان مشخص شد که هیچکدام از آنها تاکنون متهم پرونده را از نزدیک ملاقات نکرده و صرفا به طرح ادعای شخصی ناشناس تحت عنوان سرهنگ پلیس راهور اعتماد و مبالغ درخواستی وی را به حساب بانکی این شخص واریز کردند .
در ادامه رسیدگی به این پرونده و با بررسی دقیق تراکنش های مالی حساب متعلق به متهم که آن هم با مشخصات مجعول در یکی از شعبات بانکی افتتاح حساب شده بود و انجام دیگر اقدامات پلیسی ، سرانجام کارآگاهان موفق به شناسایی هویت واقعی متهم به نام "محمدجواد . ش" شدند .
مخفیگاه محمدجواد در منطقه ازگل شناسایی ، اما در تحقیقات نامحسوس پلیسی مشخص شد که وی از این محل نیز متواری شده است ؛ سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی و با وجود متواری بودن متهم ، کارآگاهان موفق به شناسایی محل تردد وی در منطقه ازگل شدند و بیستم خرداد وی را دستگیر کردند.
با بهره گیری از اعترافات متهم ، بررسی اسناد و مدارک به دست آمده و شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگان ، مشخص شد که متهم با همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری دسته جمعی از کارمندان ادارت دولتی و همچنین اتحادیه ها و اصناف بازار و ... نیز کرده است که با شناسایی دهها مالباخته و بررسی تراکنش های مالی حساب های بانکی متعلق به متهم، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم به همین شیوه و شگرد و به صرف معرفی خود تحت عنوان سرهنگ ابراهیمی ، بیش از 300 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است .
سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : با توجه به شناسایی دهها مالباخته و اعتراف صریح متهم به دهها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر جرایم ارتکابی و همچنین شکات و مالباختگان احتمالی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی قرار گرفته است.