پایان نخستین جلسه دادگاه: ۱۰:۵۰؛
قرائت کیفرخواست ۱۹ متهم ارزی
نماینده دادستان، کیفرخواست ۱۹ متهم ارزی را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حسینی نماینده دادستان گفت: پس از بررسیهای پرونده نسبت به برخی متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتاً شامل صرافیهایی است که متهمان با آنها همکاری داشته اند همچنان پرونده در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در حال پایان است.
وی گفت: کیفرخواست شامل مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه متهمان، ادله و مستندات قانونی است.
نماینده دادستان ادامه داد: نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت ارز تأثیر منفی زیادی در اقتصاد کشور داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم درآمد شده است.
حسینی افزود: اگرچه اعمال تحریمها بر ایجاد ناامنی مؤثر بوده، اما این عوامل از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است و مسئله جدیدی محسوب نمیشود، اما عدهای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر و سود هنگفت موجب ایجاد جو روانی منفی در میان مردم شدند و با سوء استفاده از موانع قانونی و عدم نظارت صحیح برخی مسئولان اقتصادی کشور بر تخصیص ارز، موجب کمبود منابع ارزی شدند.
حسینی تصریح کرد: اقدامات و فعالیت مجرمانه برخی افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی موجب شد که امکان استفاده بهینه ارزی فراهم نشود، این اقدامات از طریق معاملات صوری با استفاده از کارتهای ملی و با همدستی برخی صرافیها موجب اخلال در توزیع ارز کشور شده است.
نماینده دادستان افزود: برخی افراد سودجو ارز را در چنین شرایطی در گاوصندوقهای خود ذخیره کردند و مردم برای خرید دارو یا سفرهای خارجی با مشکلات ارزی مواجه شدند.
وی تصریح کرد: اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت مجرمانه این افراد ختم نمیشود و تحقیقات اولیه نشان از آن دارد که افراد متعددی در ماههای اخیر در این زمینه فعال بودند و عملکرد هر یک از آنها موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
حسینی در ادامه به تشریح اسامی متهمان پرداخت:
۱- متهم، ولی صدفی در تاریخ ۹۷/۵/۱ بازداشت شده فاقدسابقه کیفری است؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش مبلغ ۵۰ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارتهای ملی افراد دیگر.
۲- متهم علیرضا حسن زاده فاقد سابقه کیفری؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش مبلغ ۵۰ میلیون دلار صوری
۳- متهم علیرضا لویینی بازداشت ۹۷/۵/۱۰ فاقد سابقه کیفری؛ متهم در شرکت در اخلال نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارتهای ملی اشخاص دیگر
۴- متهم محمد راستگو بازداشت ۹۷/۵/۸ فاقد سابقه کیفری؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش مبلغ ۱۷ میلیون دلار صوری و سوء استفاده از کارتهای ملی اشخاص دیگر.
۵- متهم نوید فرشید ترکمانی بازداشت ۹۷/۵/۷ فاقد سابقه کیفری؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرقانونی ۱۵ میلیون دلار صوری.
۶- متهم علیرضا پرونده فرزند محمدعلی بازداشت ۹۷/۵/۸ فاقد سابقه کیفری؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور و خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون دلار صوری و سوء استفاده از کارتهای ملی اشخاص دیگر.
۷- متهم مجتبی نوروزی فرزند نعمت بازداشت ۹۷/۵/۲ فاقد سابقه کیفری؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور و خرید و فروش غیرقانونی ۱۱ میلیون دلار صوری و سوء استفاده از کارتهای ملی اشخاص دیگر.
۸ - نوید زهره وند متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به مبلغ ۱۰ میلیون دلار صوری و با استفاده از کارت ملی دیگران.
۹ - محمد هاشمی متهم به شرکت در خرید و فروش ارز به مبلغ ۱۰ میلیون دلار صوری و با استفاده از کارت ملی سایر اشخاص.
۱۰ - رحمت میرزایی متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به مبلغ ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار
۱۱ - محمد رحمتی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش ارز به مبلغ ۸ میلیون دلار
۱۲ - حمید خسروی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور با خرید ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار
۱۳ - محبوب کاظمی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به میزان ۱ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار
۱۴ - مهدی علیپور متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار
۱۵ - سعید کاظمی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار
۱۶ - شاهین بنی جمالی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و خرید و فروش حدود یک و نیم میلیون یورو
۱۷ - غلامرضا حقیقت پژوه متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار
۱۸ - احمد طاهری متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۷۱ دلار
۱۹ - نریمان آرزومند متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۳ میلیون دلار.
حسینی نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی و اعلام بانک مرکزی مبنی بر سیستم سنا متهمان اقدام به خرید ارز کرده اند و مشخص نیست که ارز خریداری شده در کجا مصرف شده است؟
وی تصریح کرد: با ارجاع به دادستان محترم پروندههای ارزی تشکیل و مشخص شد بخشی از ارزهای خریداری شده در سامانه سنا مربوط به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بوده که با استفاده از کارتهای ملی صوری اقدام به دریافت ارز نموده اند و بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار گیرد تنها با دریافت مبالغ اندکی؛ این متهمان ارزهایی را گرفته اند که سرنوشتشان نامشخص است.
وی گفت: تحقیقات نشان میدهد متهمان با کارتهای ملی متعدد و با همکاری صرافیهای خاص با در اختیارداشتن کارتهای ملی صوری مبلغ مندرج در کیفرخواست را تحصیل کرده اند که این مبالغ با اظهارات متهمان به دست آمده است.
حسینی ادامه داد: پس از اینکه ارز دریافت شد از بانک تماس میگرفتند و مشخصات کارت ملی را در سامانه سنا ثبت میکردند و ارزهای تحصیل شده را در اختیار مشتریان خاص قرار میدادند تا به حساب صرافی مورد نظر که آنها نیز شماره حساب شاگردان یا وابستگان خود را ثبت میکردند مبالغی را تصاحب میکردند.
وی افزود: دلایل تحصیل ارز به شرح ذیل است:
- گزارشی که متضمن هزار و ۲۸ خریدار ارز از طریق سامانه سناست و براساس گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا و از طریق سامانه سنا اسامی آنها نیز قید شده است.
- گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس تهران بزرگ.
- گزارش وزارت اطلاعات که اثبات میکند ۴۱ نفر از افرادی که کارت ملی یا کارتهای بانکی شان را در اختیار متهمان قرار داده اند.
- گزارش مرجع انتظامی که اثبات میکند متهمان در بازار ارز به داشتن کارت استیجاری مشغول بودند.
این درحالی است که نامبردگان فاقد مجوز بوده اند و برابر ماده ۳ مقررات ناظر بر صرافیها هرگونه فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
حسینی گفت: اظهارات متهم نزد بازپرس دلالت دارد که خاطیان میدانستند فعالیتشان غیرقانونی است و ارز را با نرخی بالاتر به فروش میرساندند.
نماینده دادستانی افزود: درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت آنان را دارم.
قاضی زرگر: لطمه ارزی ۲۵۰۰ میلیاردتومانی متهمان به کشورقاضی زرگر در جلسه رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی در شعبه دو دادگاه انقلاب افزود: فعالیتهایی که ۱۹ تن از متهمان انجام داده اند لطمه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به کشور وارد کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر اظهار داشت: ۱۹ متهمی که قرار است امروز به پرونده آنها رسیدگی شود با شگردهایی که خارج از عرف بوده فعالیت داشتند که ارزش ریالی فعالیتهای آنها موجب لطمه ارزی به ارزش ریالی ۲۵۰۰ میلیارد تومان به کشور شده است، این در حالی است که متهمان خبر نداشتند که این مجموعهای که برای آنها کار میکردند میتواند چنین خسارت مالی را به کشور وارد کند، در حالی که این میزان ارز میتوانست مشکلات بهداشت، درمان و معیشتی مردم را برطرف کند.
وی ادامه داد: این متهمان در حالی در این دادگاه هستند که فقط دور و اطراف خود را دیدند و نمیدانستند این مجموعه میتواند به نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند و نمیدانستند چه مشکلاتی میتواند برای مردم ایجاد کند و دشمنان چه بهرهای از آن میبرند.
قاضی زرگر افزود: امیدوارم خداوند متعال توفیق دهد که با رعایت عدل و انصاف و با عنایت به خسارتهایی که فعالیتهای متهمان باعث شده است به اقتصاد کشور لطمه وارد شود بتوانیم پروندهها را به نتیجه برسانیم و حکم را صادر کنیم.
وی گفت: بر اساس مواد ۳۱۴، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون، به متهمان توصیه میکنم که شأن دادگاه را رعایت کنند و نسبت به اظهارات خود دقت و توجه لازم را داشته باشند.
دادگاه این متهمان که نقش موثری در آشفتگی بازار ارز داشته اند علنی است و همه رسانهها اجازه دارند اسامی و تصاویر متهمان و جزئیات جلسه دادگاه را منتشر کنند.
یکشنبه چهارم شهریور نیز اولین جلسه دادگاه ۳ متهم ارزی برگزار شد.
این متهمان وارد کننده گوشی تلفن همراه بودند که با وجود دریافت ارز دولتی گوشیهای وارد شده را با چند برابر قیمت در بازار عرضه میکردند.