نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
وی با بیان اینکه اغلب پروندههایی که تشکیل میشود به عدم نظارت دولت برمیگردد، تصریح کرد: دولت باید بر پولی که به افراد در جهت واردات کالا میدهد نظارت داشته باشد.
در ادامه جلسه دادگاه، «احمد وهاب» نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، گفت: مرتضی روحی نژاد واسکس فرزند رضا متولد ۱۳۲۷ و مقیم استان مازندران به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.
دیگر موارد اتهام به این شرح اعلام شد:
امین روحینژاد واسکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۶۹ مقیم استان مازندران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت.
ایمان روحینژاد واسکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۵۹ مقیم استان تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت.
جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین متولد ۱۳۳۷ مقیم تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت.
یاسر صابونی فرزند محمدتقی متولد ۱۳۵۹ مقیم تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم حسین جاننثار متهم است.
اتهام علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم متولد ۱۳۵۱ مقیم استان تهران، مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاجاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت است.
وی ادامه داد: حسین عطار جاننثار نوبری فرزند علی ۴۷ ساله و مقیم تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم یاسر صابونی متهم است.
شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.
وهاب ادامه داد: در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی خطاب به دادستان اعلام میدارد که حسب اطلاعات واصله برخی اشخاص با همدستی عوامل خود در بانکهای عامل اقدام به ارائه اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشینآلات به بانک نموده و پس از اخذ اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد بدهیهای بلاوصول کلان ارزی به بانکها را فراهم آوردند، زیرا تضامین اخذ شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در قالب چک و سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمیکردند.
وی با بیان اینکه قسمت عمده پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی مربوط به خانواده روحینژاد است، گفت: مرتضی روحینژاد به همراه ۲ پسر خود امین و ایمان روحینژاد ۳ متهم این پرونده اخلال ارزی هستند. این ۳ نفر مدیران شرکت امین تجارت خزر هستند. مرتضی روحینژاد علاوه بر شرکت امین تجارت خزر دارای یک شرکت در روسیه به نام FAHM LTD بود که این شرکت در سال ۲۰۰۷ منحل میشود. روحینژاد در سال ۸۴ کمپرسورهای یخچال از مبدا روسیه خریداری کرده و آنها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان میفرستد. این در حالی بود که آن کمپرسورها در سال ۱۹۹۱ میلادی خریداری شده بودند. کالاهای وارد شدهای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همانجا ماندند و روحی نژاد توان ترخیص آن کالاها را نداشت.
نماینده دادستان با بیان اینکه در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور دچار تلاطم و نوسان میشود، خانواده روحینژاد به این فکر میافتند که پروفرم جدید درست کنند و وانمود کنند که میخواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند درحالی که نیت و اقدام آنها اینگونه بود که میخواستند کالاهایی که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آنها توان ترخیص آن را نداشتند، به جای کالاهای وارداتی جا بزنند، عنوان کرد: خانواده روحینژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کار هماهنگ میکنند تا کار ترخیص کالا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.
وهاب خاطرنشان کرد: جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی و حسین عطار جان نثار نوبری، ۴ متهم این پرونده هستند که در بخش ترخیص کالا به خانواده روحینژاد کمک کردند. خانواده روحینژاد با هماهنگی این ۴ نفر و تهیه پروفرمهای جعلی، ۶۰ میلیون یورو ارز را به صورت «لیر» به حساب بانک در دوبی واریز میکنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام میشود که از این رهگذر مرتضی روحینژاد، امین روحینژاد و ایمان روحینژاد، جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی به همراه حسین جاننثار نوبری و همچنین علیرضا برخوردار کاشانی منفعت میبرند.
در پایان قرائت کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان، قاضی زرگر گفت: تاریخ جلسات بعدی این دادگاه در روزهای آتی اعلام میشود و بررسیهای لازم در خصوص این پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها انجام خواهد شد.
برای دیدن تصاویر نخستین دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی اینجا کلیک کنید.