سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه آغاز شد.
آنطور که در کیفرخواست آمده مجموع تخلفات این متهم هزار و ۱۵ میلیارد تومان است که در قالب دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از بانک سرمایه بوده است.
نماینده دادستان میگوید: سیدمحمدامامی با دادن رشوههای کلان به برخی مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، این تسهیلات را برای فعالیت اقتصادی گرفته که البته بخش زیادی از این پول پیش از بازداشت این متهم، در قالب ارز از کشور خارج شده است.
اسامی متهمان پرونده به این شرح است
۱- آقای محمد امامی فرزند احمد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان الف) - یک هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اخذ تسهیلات غیرقانونی از بانک سرمایه. ب) - دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامههای بانکی فاقد پشتوانه مجموعاً به مبلغ پنج هزار و نود و شش میلیارد (۵.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانک سرمایه. ج) - دریافت غیرقانونی مبلغ در مجموع یک هزار و یکصد و بیست و چهار میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون (۱.۱۲۴.۳۲۶.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال.
د) - دریافت غیرقانونی وجوه به میزان چهارصد و چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد و یازده هزار (۴۱۴.۹۵۴.۳۱۱.۰۰۰) ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه. هـ) - مبلغ یک هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و سیصد میلیون (۱.۲۶۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه.
و) - دریافت غیرقانونی مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه. ز) - معاونت در ارائهی گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل در اسناد رسمی) در خصوص ارزیابی املاک موسوم به فرشته؛
۲- آقای امیرضا فرزان راد فرزند رضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان الف) - دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامههای بانکی فاقد پشتوانه در مجموع به مبلغ چهار هزار و پانصد و سی و پنج میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۴.۵۳۵.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانک سرمایه، ب) - دریافت غیرقانونی مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه. ج) معاونت در ارائهی گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل در اسناد رسمی) در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک.
۳- آقای شهاب الدین غندالی فرزند آقابابا و ۴- خانم فاطمه شامانی فرزند عبدالرسول و ۵- آقای سیداحمد هاشمی شاهرودی فرزند سیدمحسن به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد.
۶- آقای احسان دلاویز فرزند حبیب اله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق پیگیری و اعمال فشار بر محکوم علیه آقای علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) به منظور پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد.
۷- آقای مهدی محمدی فرزند رشید به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامهها به شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد.
۸- آقای فرشاد فرزان راد فررند رضا به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامهها و تسهیلات از بانک سرمایه
۹- آقای فریدون نیازناک فرزند تقی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۰- آقای نادر دولتشاهی فرزند فرزین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۱- آقای محمدتقی روحی فرزند قربانعلی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد.
۱۲-آقای علیرضا روحی فرزند رمضان به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۳- آقای خشایار مهرانی فرزند ارسلان به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۴- آقای هادی عیسی وند فرزند محسن به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۵- آقای سیدمحمود قریشی فرزند سیدخلیل به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۶- آقای علی ابراهیمیان فرزند عبداله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۷- یوسف رمضان نژاد فرزند اسماعیل به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۸- آقای جعفر حسینیان به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۱۹- آقای سیدسعید حسینی فرزند میرآقاجان به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۰- آقای مهدی یوسفیان مقدم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد؛
۲۱- آقای رضا فارسی دان به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۲- آقای سعید خواجه کلایی فرزند قاسم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۳- آقای مسعود جلالی فرزند عباس به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۴- آقای حسن قاسم پوربالاگفشه فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۵- آقای سیدحمیدرضا حاجی سیدجواد فرزند سیدجواد به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۶-آقای علی اکبر کورجانی لنگرودی فرزند اسماعیل به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق ترهین اسناد ملکی متعلق به غیر
۲۷- آقای اردلان برتاشک فرزند نجف به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به ترهین اسناد ملکی مجعول در بانک سرمایه جهت اخذ به مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲۸- آقای نصراله پرندآور فرزند غلامعلی به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۲۹- آقای علی جلیلی بیله ورق فرزند یداله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۳۰- آقای امیر قادری فرزند علی اکبر به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد
۳۱- آقای سیدمهدی هاشمی فرزند سیدمحمد به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکت سون قشم
۳۲- آقای فرشاد صادقی فرزند رحیم به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامهها و تسهیلات به نفع شرکت روشه قشم
۳۳- آقای حمیدرضا شیرخوان فرزند محمدجواد به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شبکه متهم آقای محمد امامی.