دادستان مرکز استان آذربایجان غربی گفت: مستندات پروندههای قضایی نشان میدهد که در بسیاری از جرائم مالی از جمله کلاهبرداری و پولشویی، متهم به جای استفاده از حساب بانکی خود، از حساب یا کارت بانکی اجارهای برای پیشبرد مقاصد خود استفاده مینماید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،حسین مجیدی افزود: اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اذن به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت (البته ممکن است برخی به طور رایگان نیز مرتکب این اشتباه شوند). سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعدههای فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل:تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیتهای غیر مجاز خود میپردازند.
مجیدی افزود: صاحبان حسابهای اجارهای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایتهای عمومی نظیر دریافت یارانههای نقدی وغیرنقدی محروم شوندوعواقب تخلف ازمقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه باپولشویی وقاچاق کالا و ارز ونیزمسدودی حسابهابرعهده صاحب حساب بانکی خواهدبود.
دادستان مرکز استان توصیه کرد: شهروندان تحت هیچ شرایطی، نباید پیشنهاداجاره حساب یا کارت بانکی را بپذیرند، تااز عواقب جدی فعالیتهای غیرمجازکه ازطریق حساب هاوکارتهای اجارهای انجام میشوند در امان باشند