اخلالگرنظام اقتصادی با بیش از 800 میلیارد تومان درشهرستان مهاباد دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت:کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی سرشاخه و عنصر اصلی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی با تراکنش های بانکی بالا شدند و رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ محمد توحیدی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، متوجه شدند که شخصی به هویت معلوم نسبت به پولشویی و اخلال در نظام ارزی با استفاده از کارت و حسابهای مختلف، تراکنشهای بانکی در حجم بسیار زیادی را در چند سال اخیر دارد.
سرهنگ توحیدی گفت: با بررسی های فنی پلیسی و با استعلام از بانک مربوطه در نهایت مشخص شد متهم مبلغی بالغ بر 800 میلیارد تومان گردش مالی با حسابهای مختلف داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد اضافه کرد: با همکاری مراجع قضایی متهم دستگیر شد و و در تحقیقات پلیسی با همکاری فردی دیگر و پرداخت نکردن مطالبات به پولشویی اعتراف کرد.
سرهنگ توحیدی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
در شهرستان سردشت نیز دو روز پیش یک اخلالگر اقتصادی با بیش از شش هزار میلیارد ریال پولشویی دستگیر شد.