دستگیری اخلالگرنظام اقتصادی با بیش از 800 میلیارد تومان درمهاباد

اخلالگرنظام اقتصادی با بیش از 800 میلیارد تومان درشهرستان مهاباد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت:کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی سرشاخه و عنصر اصلی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی با تراکنش‌ های بانکی بالا شدند و رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ محمد توحیدی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده، متوجه شدند که شخصی به هویت معلوم نسبت به پولشویی و اخلال در نظام ارزی با استفاده از کارت و حسا‌بهای مختلف، تراکنش‌های بانکی در حجم بسیار زیادی را در چند سال اخیر دارد.

سرهنگ توحیدی گفت: با بررسی‌ های فنی پلیسی و با استعلام از بانک مربوطه در نهایت مشخص شد متهم مبلغی بالغ بر 800 میلیارد تومان گردش مالی با حسابهای مختلف داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد اضافه کرد: با همکاری مراجع قضایی متهم دستگیر شد و و در تحقیقات پلیسی با همکاری فردی دیگر و پرداخت نکردن مطالبات به پولشویی اعتراف کرد.

سرهنگ توحیدی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

در شهرستان سردشت نیز دو روز پیش یک اخلالگر اقتصادی با بیش از شش هزار میلیارد ریال پولشویی دستگیر شد.