کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت این باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در همکاری پلیس امنیت اقتصادی کشف شد.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت سال جاری با اخذ مجوز‌های قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.

بی‌بضاعتی با گردش مالی ۴۰۰۰ میلیاردی

وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گفته خانی، گردش مالی چند هزارمیلیاردی این فرد بی‌بضاعت در سال‌های اخیر در حالی بود که پیش از سال ۱۴۰۰ به حداکثر ۳ میلیون تومان در ماه می‌رسید.

معاون وزیر اقتصاد به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد.

به گفته این مقام مسئول، استفاده از این مدارک هویتی و حساب‌های اجاره‌ای برای قاچاق تلفن همراه و یا سایر جرایم نیز در دست بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.

بنا به اعلام رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، تحقیقات درباره حساب‌های دو فرد بی‌بضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند نیز آغاز شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.

تکمیل ۳۷ پرونده مهم پولشویی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه، به دستاورد‌های همکاری نزدیک پلیس و مرکز ملی اطلاعات مالی در سال جاری اشاره کرد و گفت: علاوه بر این پرونده تاکنون ۳۷ پرونده مهم پولشویی دیگر در هفت ماه گذشته تکمیل شده است.

به گفته وی، در جریان تکمیل این پرونده‌ها تاکنون ۲۲۹۲ حساب افراد مشکوک به پولشویی بررسی شده است.

همکاری نزدیک پلیس و مرکز اطلاعات مالی

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تعامل رئیس و کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی همچنین سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی تشکر کرد و گفت: این همکاری فنی و تخصصی موجب تسریع در مبارزه با پولشویی شده و خوشبختانه نتایج قابل‌قبولی هم به همراه داشته است که مهم‌ترین دستاورد آن افزایش اعتماد مردم به‌نظام و ایجاد رقابت اقتصادی سالم در کشور است.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارت‌های بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفاده‌های مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجاره‌دهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکه‌های پولشویی شده است.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکه‌های پولشویی هشدار داد که دیریازود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و دارایی‌های نامشروع آنها توقیف و ضبط و مجازات خواهند شد.