شناسایی و برخورد قضایی با قاچاق ارز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد در نیمه ابتدایی امسال، یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه «خرید و فروش ارز» و «صدور حواله‌های ارزی غیرمجاز» فعالیت داشت، پس از شناسایی با دستور مرجع قضایی دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی کشور و همچنین بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به «خرید و فروش ارز» و «صدور حوالجات ارزی» به صورت مخفیانه کرده است؛ وی در بازه زمانی دو سال با سوء استفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.
وزارت اطلاعات اعلام کرد: در جریان بازرسی از منزل این متهم مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل «دلار، یورو، پوند، دینار، بات تایلند، یوان چین، لیر ترکیه و منات آذربایجان» به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.
گزارش وزارت اطلاعات افزوده است: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، مشخص گردید اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سودجویان استان یزد بوده اند که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک، زمین و غیره، منابع ارزی کشور را به مقصد کشور‌هایی همچون گرجستان و کانادا خارج کرده اند.
همچنین تحقیقات از اشخاصی که مرتکب خرید ارز به صورت غیرمجاز شده‏ اند، ادامه دارد.