جزئیاتی تازه از پرونده پولشویی ۵ هزار میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان هادی هاشمیان امروز با بیان اینکه فعلا ۳۰۰ نفر در این زمینه متهم شناسایی شدند گفت:  فعلا در این پرونده ۹ نفر بازداشت، ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج هستند.
هادی هاشمیان افزود: تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا، ۴ خودرو گران قیمت با ارزش ۱۵ میلیارد تومان، یکصد دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، ده ملک در منطقه گران قیمت گرگان، بیش از ۳۰۰ سند رسمی ملکی و یک زمین ۲۰۰ هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است.
او افزود: املاکی نیز متعلق به این افراد در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به صورت صوری با سود ۳۰ درصد سپرده گذاری می‌کردند و میلیارد‌ها تومان سود می‌گرفتند در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند.
هاشمیان ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به  موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند.