قاضی علیرضا قاسمی ساغند در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: این پرونده مربوط به تخلف مدیر جوان یک سایت اینترنتی با عنوان سکه ثامن است که با هدف خرید و فروش سکه و طلا فعالیت می‌کرد.
وی گفت: افراد برای سرمایه گذاری، سکه یا طلا را به صورت حضوری در دفتر، تحویل کارگزاران سایت می‌دادند تا آنلاین خرید و فروش شود.
رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه‌های کیفری دو تهران تصریح کرد: دادگاه در این پرونده به اتهامات مدیر سایت ثامن رسیدگی می‌کند و برای دیگر متهمان پرونده، قرار منع تعقیب نقض شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: در این پرونده که در حال حاضر بیش از ۳ هزار شاکی و مالباخته دارد، متوسط موجودی حدود ۵ هزار میلیارد ریال طلا و سکه بوده و گردش مالی هم ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
قاضی قاسمی تصریح کرد: متهم ردیف اول پرونده، میلیارد‌ها تومان از وجوه مردم را از طریق صرافی‌ها از کشور خارج کرده و از وی چندین دستگاه خودروی لوکس، چند باب مغازه، ویلا، طلا و وجوه نقد کشف شده است که البته پاسخگوی طلب مالباخته‌ها نیست.
وی تصریح کرد: این پرونده ۳۳۵ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه دارد.
همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هفدهمین نشست خبری با خبرنگاران، گفت: طولانی شدن این پرونده به جهت اینکه این پرونده ۳۲۵۰ شاکی دارد؛ اجتناب ناپذیر بود.
در این پرونده ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال وجوه از مردم جمع آوری شده است و ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و به شکات، مسترد شده است.
۱۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را گرفته و دیگر شکات نیز ۳۰ درصد مطالبات خود را گرفتند.