گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند متهم به فعالیت های غیر قانونی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ، به نقل از  خبرگزاری رویترز،  نهاد نظارت بر رقابت در استرالیا روز سه شنبه از طرح اتهامات کیفری علیه «گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند» خبر داد.«گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند» از واحدهای محلی سیتی گروپ و دویچه بانک شمرده می شود و بر اساس اعلام نهاد نظارت بر رقابت در استرالیا، این گروه به ارتکاب جرایمی در خصوص فعالیت در کارتل ها متهم شده است.
 همچنین بر اساس گزارش های منتشر شده، شماری از مدیران عالی «گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند» در این جریان متهم شده اند. از جمله این افراد می توان به ریک موسکاتی مسئول خزانه داری گروه مذکور و جان مک لین و ایتالی توچمن اشاره کرد که از مدیران عالی سیتی گروپ هستند.
همچنین نهاد نظارت بر رقابت در استرالیا (موسوم به کمیسیون مصرف کنندگان و رقابت در استرالیا)، استیون رابرتز مدیر اجرایی پیشین سیتی گروپ، و مایکل اورماچیا و مایکل ریچاردسون مدیران ارشد دویچه بانک را در جریان این پرونده متهم کرد.
«گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند»، سیتی گروپ و دویچه بانک هر سه انجام هر گونه اقدام خلاف قانونی را تکذیب و اعلام کردند علیه این اتهامات در دادگاه از خود دفاع خواهند کرد.
این اتهامات در صورتی که به اثبات برسد، می تواند جریمه های بسیار سنگین و حکم حبس حداکثر 10 ساله را برای متهمان در پی داشته باشد. موضوع این اتهام، داد و ستد غیر قانونی سهام به ارزش دو میلیارد و 300 میلیون دلار است.