پخش زنده
امروز: -
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان
جلوگیری از خروج ۲هزار میلیارد تومان پول و شمش طلا از کشور
رییس کل دادگستری گلستان: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ رییس کل دادگستری استان از جزئیات تازه در ادامه تحقیقات پرونده پولشویی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در این پرونده ۹متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حسابهای بانکی، کدهای بورسی و شرکتهای تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.
هادی هاشمیان افزود:تا کنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی و شرکت کارگزاری، حسابهای بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.
وی ادامه داد:با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دوهزار میلیارد تومان پول و ۳۰کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسههای مالی بزرگ کشور رفع شد.
رییس کل دادگستری گلستان افزود: همچنین در این مدت سهام و داراییهای یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده که متعلق به یکی از موسسههای مالی بود، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه آذر ماه پارسال با کمک سربازان گمنام امام زمان عج، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند گفت: این افراد با تشکیل پروندههای صوری در شبکه بانکی، برای سپرده گذاریهای صوری سودهای کلان بانکی میگرفتند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزشگذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب میزدند.
نظر شما