پخش زنده
امروز: ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ -
برچسب ها : پولشویی
مرکز اطلاعات مالی بهدنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیهای صادر کرد.
کد خبر: ۴۵۲۵۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
ارتکاب ناخواسته عمل مجرمانه؛
با اجاره دادن کارت بانکی ممکن است شریک جرم شویم در اقدامات تروریستی، انجام پولشویی ، فرار از پرداخت مالیات و کلاهبرداری.
کد خبر: ۴۴۵۶۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
پرهیز از اعتماد بیمورد؛
برخی کارجویان، کارت بانکی خود را در اختیار شیادان قرار داده و در پولشویی سهیم میشوند.
کد خبر: ۴۴۴۵۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از بهرهگیری از فرایندهای سیستمی و ابزارهای هوشمند برای مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۴۴۲۶۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
کلاهبرداری و پولشویی سایبری با استفاده از فناوریهای نوین در جنوب شرق آسیا گسترش یافته است.
کد خبر: ۴۴۱۵۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۶
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی ، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۴۴۰۳۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نامهای به سرپرست وزارت امور خارجه، پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران خواستار شد.
کد خبر: ۴۳۰۶۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فرار مالیاتی هفت شخص حقیقی ذینفع واقعی واردات کالا در استان آذربایجان غربی کشف و شناسایی شد.
کد خبر: ۴۲۹۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
کد خبر: ۴۲۳۵۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از احصای بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در بخشی از یک پرونده خبر داد.
کد خبر: ۴۲۳۵۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
تقریبا ۴۰ درصد از پولهای کثیف جهان، در مرکز مالی لندن و دیگر مناطق بریتانیا شسته میشود.
کد خبر: ۴۲۳۴۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۴۲۲۵۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکتهای صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، خبر داد.
کد خبر: ۴۲۱۱۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، از عزم جدی سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ها خبر داد .
کد خبر: ۴۱۴۵۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان غربی خبر داد.
کد خبر: ۴۰۹۵۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شفافیت مبادلات اقتصادی و بهبود ساز و کار مالیات ستانی کشور کمک میکند.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
دست داشتن مقامات و افسران ارشد هواپیمائی بین المللی پاکستان (PIA) در پولشوئی فاش شده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاههای کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شدهاند.
کد خبر: ۳۹۵۳۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید مبارزه با فرار مالیاتی است، موارد بزرگ کشف فرار مالیاتی در برخی از استانهای کشور را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۹۵۳۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سازمان امور مالیاتی کشور در نامهای خطاب به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال خواستار افشای اطلاعات هویتی دلال ۱۲۷ میلیارد تومانی فوتبال شد.
کد خبر: ۳۹۵۰۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸