تعیین تکلیف هزاران حساب بانکی بدون شناسه ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اداره‌کل بازرسی استان خراسان رضوی اعلام کرد: بیش از دو و نیم میلیون فقره حساب بانکی بدون شماره و شناسه‌ ملی در بانک صادرات استان تعیین تکلیف شد.

بررسی‌های بازرسی‌کل استان خراسان رضوی حاکی از آن بود که در مدیریت شعب بانک صادرات استان، تعداد قابل توجهی از حساب‌های بانکی بدون شماره ملی نگهداری شده و این حساب‌ها برخلاف قانون مسدود نشده و یا تعیین تکلیف قطعی و رفع نقص نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که اقدامات قانونی لازم در مورد حساب‌های مورد نظر، زمینه را برای سوء استفاده از آن‌ها به ‌ویژه در امر پولشویی فراهم می‌کرد هیات بازرسی خراسان رضوی در اجرای اقدامات پیشگیرانه طی گزارش هشداری از مدیر شعب بانک صادرات در استان خواست با قید فوریت اقدامات لازم برای تعیین‌ تکلیف این حساب‌ها در چارچوب مقررات انجام دهد.

بر این ‌اساس بیش از دو  و نیم میلیون فقره از حساب‌های بدون شماره و شناسه ملی در مدیریت بانک صادرات خراسان رضوی تعیین تکلیف و شناسه شهاب در مورد آن‌ها اخذ شد و از استفاده حساب‌های مذکور برای جرایمی مانند پولشویی جلوگیری به عمل آمد.