20 سال زندان برای مؤسس ساز و کار مالی دیجیتالی «لیبرتی رزرو»

آرتور بودوفسکی Arthur Budovsky  42 ساله 29 ژانویه سه روز پیش از آغاز محاکمه‌اش اتهام خود را در مورد توطئه پولشویی پذیرفت.

«لیبرتی رزرو» که در کاستاریکا مستقر است و سال 2001 در نیویورک توسط بودوفسکی و ولادیمیر کاتس Vladimir Kats شریکش تأسیس شد، یک ساز و کار پرداخت الکترونیکی بود که از پول دیجیتالی به همین اسم و با علامت اختصاری «ال آر» استفاده می کرد و امکان ارسال و دریافت پول را از طریق اینترنت برای هر کسی خارج از هر گونه مقررات فراهم می کرد.

این ساز و کار اواخر سال 2005 عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، پریت بهارارا دادستان منهتن جمعه شب با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حکم بودوفسکی خاطر نشان کرد «امپراطوری» که بودوفسکی طراحی کرده بود و خود بر عملیات و راهبرد آن نظارت داشت برای تسهیل پولشویی در سطح گسترده برای جنایتکاران کل جهان ایجاد شده بود.

مقامات آمریکایی اعلام کردند حجم معاملات با «لیبرتی رزرو» در اوج فعالیتش در اواخر سال 2012 به 300 میلیون دلار در ماه می رسید.

این ساز و کار ماه مه 2013 تعطیل شد.

«لیبرتی رزرو» در زمان بسته شدن بیش از پنج میلیون و 500 هزار حساب کاربری در سراسر جهان داشت که بیش از 600 هزار تا از آنها در آمریکا بود و بیش از 78 میلیون تراکنش مالی را به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار به ثبت رسانده بود.

بودوفسکی که سال 2011 در تلاش برای جلوگیری از تحت پیگرد قرار گرفتن در آمریکا از تابعیت آمریکایی خود صرف نظر کرده و به تابعیت کشور همسرش یعنی کاستاریکا درآمده بود، ماه مه سال 2013 در اسپانیا دستگیر شد.

اسپانیا اکتبر 2014 او را به آمریکا تحویل داد.

وی زمانی که اتهام خود را پذیرفت اعتراف کرد بین 250 تا 550 میلیون دلار را در ارتباط با حساب‌های لیبرتی رزرو در آمریکا پولشویی کرده است.

شش مسئول دیگر لیبرتی رزرو نیز در ارتباط با این پرونده متهم شدند.

مقامات آمریکایی ماه مه سال 2013 این پرونده را «بزرگ‌ترین» پرونده پولشویی که تاکنون در آمریکا رسیدگی شده است، برشمردند.

رسیدگی به این پرونده با همکاری پلیس 17 کشور انجام شد.

دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های ماکسیم شوخارف و مارک مارمیلف به ترتیب به سه و پنج سال زندان محکوم شدند.

مجازات ولادیمیر کاتس شرکت بودوفسکی و یک متهم دیگر به عزالدین الامین قرار است 13 مه اعلام شود. دو متهم درگیر بازداشت نشدند.