پخش زنده
امروز: ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ -
برچسب ها : پولشویی
کد خبر: ۲۵۸۴۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
گلستان
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای و پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۵۷۹۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
مشهد مقدس؛
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده 9 هزار میلیارد تومانی قاچاق ارز و پولشوئی امروز به ریاست قاضی منصوری در مشهد مقدس پایان یافت.
کد خبر: ۲۵۷۶۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز کشور در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۲۵۷۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
قاضی منصوری:
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۲۵۷۵۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دادگاه پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی
دادستان عمومی: با قاطعیت و با محوریت دفاع از حقوق عامه در چارچوب قانون به اتهامات هفت متهم پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی رسیدگی میشود.
کد خبر: ۲۵۷۴۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
حاشيه جلسه هيئت دولت؛
وزیر اقتصاد: مشکل خاصی که بازار بورس را دچار نوسان شدید کند، وجود ندارد.
کد خبر: ۲۵۵۹۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
براساس آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی الزامی شد.
کد خبر: ۲۵۵۹۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
با تلاش ماموران انتظامی استان فارس، مدیر و اعضا شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری به دام افتادند.
کد خبر: ۲۵۵۵۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
فرمانده انتظامی فارس
اعضا این شبکه که همگی زیر ۲۰ سال دارند با اسامی جعلی در فضای مجازی ودر ۴ استان کشور در حال فعالیت بودند
کد خبر: ۲۵۵۵۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
جزیره کیش؛
شورای عالی مبارزه با پولشویی سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.
کد خبر: ۲۵۵۳۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
واکنش ظريف به حمله به نفتکش ایرانی SABITI؛
وزیر امور خارجه گفت: براساس اطلاعات، حمله به نفتکش ایرانی SABITI را یک یا چند دولت انجام داده اند.
کد خبر: ۲۵۴۹۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تیترامشب؛
مدیرکل سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی باید هوشمندسازی شود تا بتوانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم.
کد خبر: ۲۵۴۱۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
با رصد موثر فضای مجازی صورت گرفت :
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)، میلیاردها ریال وجه نقد که مجرمان حرفهای در سطح کشور، قصد انتقال آنها را از طریق فضای مجازی داشتند شناسایی و توقیف شد.
کد خبر: ۲۵۳۶۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: تاکنون ۲۰ درصد از پزشکان خوزستانی به سامانه مالیاتی کشور متصل شدهاند.
کد خبر: ۲۵۲۸۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
کد خبر: ۲۵۲۶۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما:
نکات آموزنده و هشدار دهنده مجموعه تلویزیونی "بوی باران" درباره اعتیاد، پولشویی و آسیبهای اجتماعی، قابل تقدیر است
کد خبر: ۲۵۱۴۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تلاشمان، آموزش مشاغل ساده به معتادان
معاون قضایی دادستان کل کشور: گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور معادل سه میلیارد دلار است که باید ریشه کن شود
کد خبر: ۲۵۱۱۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد خبر: ۲۵۰۳۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
گزارش اختصاصی
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» با ۱۵۰۰ شاکی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد
کد خبر: ۲۴۹۳۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴