انهدام شبکه هرمی یونیک فاینانس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل؛ ناصر عتباتی از انهدام شبکه هرمی یونیک فاینانس با ورود دستگاه قضایی و گزارش و همکاری اداره اطلاعات این استان و دستگیری سرشبکه‌های آن خبر داد و گفت: این شرکت توسط فردی اهل اردبیل و ساکن ترکیه در سال ۱۳۹۷ پایه گذاری شد و سه متهم دیگر زیرمجموعه‌های مستقیم این فرد در یونیک فاینانس بودند.

رییس کل دادگستری استان اردبیل افزود: با توجه به اقامت متهم ردیف اول در ترکیه، شبکه یونیک فاینانس در اردبیل rc مورد نیاز برای افتتاح حساب جدید را از طریق وی تهیه می‌کرد؛ به این صورت که ارز مذکور به صورت دلار توسط متقاضیان تهیه و در اختیار یکی از متهمان قرار می‌گرفت و وی آن را توسط برادر خود به صرافان ارسال می‌کرد تا ارز مربوطه به صورت حواله از کشور خارج شود.

عتباتی در خصوص میزان ارز‌های خارج شده از کشور توسط متهمان عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته با اقدامات متهمان پرونده تقریبا سه و نیم میلیون دلار به این طریق ارز از کشور خارج شده است.

وی با تشریح عناوین اتهامی متهمان این پرونده بیان کرد: اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عضویت و جذب اعضاء در شرکت هرمی یونیک فاینانس به منظور کسب در آمد و منفعت غیر قانونی اتهام متهان این پرونده است.

رییس کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: فرآیند تحقیقات مقدماتی این پرونده در شرف تکمیل است و متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری متناسب به زندان معرفی شده اند.