پخش زنده
امروز: ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ -
برچسب ها : پولشویی
در صورت وجود ابهام بررسی میشود:
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
کد خبر: ۵۶۶۵۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
سخنگوی بانک مرکزی:
حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال میشود.
کد خبر: ۵۶۵۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
ضربالاجل یکماهه بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی و حسابهای اجارهای صادر شد.
کد خبر: ۵۶۵۵۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچکترین بیدقتی در فرایندهای مبارزه با پولشویی میتواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد.
کد خبر: ۵۶۴۹۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
از آخرین وضعیت پرونده چای دبش به دور از شایعات مجازی با خبر شوید!
کد خبر: ۵۶۴۳۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
کارمندان دو بانک بزرگ سوئیسی به پولشویی و نقض قوانین متهم شدند.
کد خبر: ۵۶۴۲۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
چهل و سومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا، در پایتخت بلاروس برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۴۱۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مطرح شد؛
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۱۹۰۰ پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافتهای پزشکان بهصورت ارز، سکه و رمزارز انجام میشود که مشکلات جدی برای مردم و نظام مالیاتی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۵۶۳۸۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
گواهیهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه رونمایی شد.
کد خبر: ۵۶۳۵۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه صندوقهای رمزارز نیازمند شفافیت، حل چالشهای حقوقی و فنی و مقابله با ریسک پولشویی است.
کد خبر: ۵۶۳۴۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۵۶۳۳۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف پروندههای بزرگ فرار مالیاتی در دو استان یزد و خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۵۶۱۵۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
بعد از ۶ سال به دعوت گروه ویژه اقدام مالی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
کد خبر: ۵۶۰۳۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
رئیس مرکز بازرسی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۵۵۹۳۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
با تلاش ماموران ادارهکل بازرسی استان مرکزی یک سرپرست و یازده نفر به اتهام تخلفات اقتصادی بازداشت شدند.
کد خبر: ۵۵۹۱۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
شاهین مستوفی خبر داد؛
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
کد خبر: ۵۵۸۸۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
مدیر اجرایی انجمن کلمبیاییهای ونزوئلا گفت بانکهای آمریکایی مهمترین و بزرگترین پولشویان قاچاق مواد مخدر هستند.
کد خبر: ۵۵۷۰۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای عرضه خدمت صدور دسته چک در ۲۵ بانک خبر داد.
کد خبر: ۵۵۶۶۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران در مازندران خبر داد.
کد خبر: ۵۵۶۵۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
هیات اقتصادی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تبادل تجربیات، بهبود روشها و نحوه مقابله موثر با استفاده از ابزارهای هوشمند، در اجلاس گروه منطقهای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به میزبانی مسکو شرکت کرده است.
کد خبر: ۴۵۳۳۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶